Удалось добиться полного отказа в удовлетворении требований факторинговой компании о взыскании нескольких сотен миллионов рублей задолженности с компании доверителя

Специалистам компании Юсконсалт удалось добиться полного отказа в удовлетворении требований факторинговой компании о взыскании нескольких сотен миллионов рублей задолженности с компании доверителя. Юристы «Юсконсалт» доказали отсутствие задолженности, недействительность уступленных денежных требований, недействительность электронной цифровой подписи директора, которыми были подписаны реестры денежных требований.

Краткая фабула:
Факторинговая компания предъявила требования о взыскании просроченной задолженности с доверителя. Однако сам доверитель никаких задолженностей не имел, реестров денежных требований к договору факторинга не подписывал, ЭЦП не получал и документы всегда подписывал с контрагентами собственноручно.
Как было установлено позже, доверитель стал жертвой мошеннической схемы. Неизвестными лицами была искусственно создана задолженность, фиктивный документооборот, подделана электронная-цифровая подпись директора компании доверителя, которой в последствии подписаны реестры денежных требований и задолженность уступлена факторинговой компании.

Юсконсалт была проведена масштабная работа, в рамках которой юристы компании:
1. Подготовили заявления и обращения в различные контролирующие органы, в том числе Минцифры РФ, исковые заявления об оспаривании электронной цифровой подписи директора компании.
Реестры денежных требований были подписаны электронной цифровой подписью директора компании, полученной в одном из удостоверяющих центров города Москвы.
Как оказалось, удостоверяющий центр, в нарушение порядка выдачи электронной цифровой подписи, не удостоверял и не идентифицировал личности, обратившихся за выдачей ЭЦП. К моменту возникновения спора удостоверяющий центр уже был досрочно лишен аккредитации Минцифры РФ в связи с огромным количеством жалоб граждан и организаций на причинение незаконными действиями удостоверяющего центра существенного вреда.
За период нескольких лет от незаконных действий удостоверяющего центра пострадало большое количество граждан и организаций.
В рамках судебных разбирательств специалистам «Юсконсалт» удалось доказать, что электронную цифровую подпись директор компании не получал и не обращался за ее изготовлением и выдачей в данный удостоверяющий центр, показать недобросовестность удостоверяющего центра, большое количество нарушений законодательства, которые привели к существенным нарушениям прав и законных интересов граждан и организаций.
2. Оказали помощь в подготовке заявления и обращении в правоохранительные органы. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ведется предварительное следствие. Виновные лица обязательно будут найдены и понесут заслуженное наказание в соответствии с нормами действующего УК РФ.
3. В рамках основного спора доказали, что доверитель не имеет задолженности перед факторинговой компанией, а равно никогда не имел задолженности перед компанией, которая уступила несуществующие денежные требования по договору факторинга.

По результатам проведенной работы удалось добиться отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности в полном объеме.